上海华通白银APP(中国白银铂银）交易平台合法吗？白银现货订购变成非法期货骗局

掌上白银、华通白银、中国白银，天龙白银，银宝街、华银、天天铂银、天天白银、中银订购等APP交易软件是正规的平台？网上宣传的是一家现货订购平台，平台内部的交易完全是按照期货的交易模式来做的，高杠杆，T+0交易，其中还有超过普通期货公司的高额手续费！这样的一家平台，无数的投资人在里面亏钱，有些投资者根本不知道这个怎么操作，就被他们的广告给吸引，然后拿着自己的资金往里投，还有一些激进的投资者贷款往里面入金，想要在里面赚钱，殊不知，这根本就是一个骗局，结果是越亏越多，搞得自己负债累累！

　　交易APP：华通铂银APP(天天铂银）、华通白银APP、中国白银APP，天龙白银APP、掌上白银APP，银宝街APP、华银APP、中银订购APP等等

　　背后公司：上海华通白银国际交易中心有限公司

　　交易产品：白银订购、铂金订购

　　存在问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易

　　具体问题：非法期货，虚假交易，资金不受第三方监管、走势与正规平台不一样、超高手续费

　　受害者案例：（涉及隐私、部分有所改动）

　　2017年4月，一个网名叫方*旭的人，以讲解股票知识为名，开设“散户群英汇51vv直播间”拉我入群，用股票知识骗取我的信任，再以股市有庄家难以挣钱，对广大股民进行洗脑，不断晒收益，夸大收益，不提风险，不断说上海华通铂银交易和股市一样，是国家承认的正规平台，资金第三方存管，安全合法合规，比股票好操作，买涨买跌都行，他会带大家挣钱。2017年5月10日，在QQ名为“阳光”远程帮助下载他们给的平台交易软件。并开了户。此时开户名为上海华通，开户委托单位为其会员单位CM030广州赢盘商贸有限公司。从此开始被骗。2017年5月—2018年2月，本人共入金32万元，全部赔光。

　　上海华通铂银交易市场有限公司欺骗交易客户证据如下：

　　1、没有国务院、省政府或证监会批文，做的非法交易，华通声称有1999年国家经贸委的批文，但经贸委同意的是华通有色金属现货批发市场组织白银上市交易，并没有同意上海华通铂银交易市场有限公司从事现货白银交易该批文批复的根本不是现在的华通公司，即便是该公司有现货交易的批文，根据商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号商品现货市场交易特别规定(试行)第二章第九条商品现货市场交易可以采用下列方式：(一)协议交易;(二)单向竞价交易;该公司实际交易模式为双向交易，并不以实物交割为目的，交易对象不是实物，仅为赚取差价谋取利润，正符合期货交易模式。因此该公司违反国家法律法规。

　　2、违反国发【2011】38号、国办发【2012】37号文件，“任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”，违反的是国家强制性的行政法规，并且没有任何白银实物交割，实际是打着“现货交易”的名义进行的是“电子期货交易”进行非法经营。经本人在证监会查询，该交易平台为不合法平台，根本不具备期货业务资质。

　　3、该公司这种与投资者对赌、保证赢利、喊单操作，无经营资质，就是一种违规行为，所谓的喊单老师方旭等人没有注册分析师职业资格，引导投资者频繁交易吃手续费,并且不设置止损，一直喊反单，并不断诱骗投资者加仓，入金，最后导致客户爆仓，也是代客理财行为。

　　4、资金非银行第三方存管，三方存管的资金保管应该是在银行一个被监管的过度账户上，但投资者资金并未通过银行转入第三方监管，而是通过银联、宝付等支付端口直接进了平台账户，银联等支付公司不是第三方托管银行，而仅是个转账支付接口，不做任何资金监控，交易平台可以随意挪用保证金，涉嫌洗黑钱。

　　5、没有认真履行开户协议，“风险揭示书”、“交易规则”、“客户协议书”及合同均没有签定，也没有告知风险，只是一味的夸大盈利，开户只需身份证、开户邀请码、姓名和手机号码。

　　6、上海华通铂银交易市场有限公司在2017年的6月，上海市商务委就对其作出了停止开新户、停止交易进行整顿的决定，但该公司仍然顶风作案继续开新户和进行交易，而广大参与者一直蒙在鼓中，稀里糊涂跟着做，致使越做亏损越大。因未接到任何提示和通知，本人从2017年7月—2018年2月这一段时间亏损了20余万元。

　　处理结果：上述两位受害者都是在网络上通过社交媒体的广告，从而接触到上海华通白银公司的掌上白银平台（及旗下的众多APP），这家平台根本没有期货交易的资质，做的事情都是期货交易的模式。在接到受害者后，向我们提供了必要的证据资料，开始帮助受害者处理，一般需要7~15个工作日的时间完成处理。追损顾问：TELL：184 0005 9959

　　白银现货订购变成非法期货骗局！

　　网上参与现货大宗商品交易，如果您被骗，请保留好相关证据，达到以下几点基本上都是可以追回的：

　　1、相关聊天记录：发现被骗首先提出剩余的资金，保存好所有的聊天记录，不要逞一时之快删除聊天记录，这是后期维权的基本证据。如果有喊单指导的最好及时保存，免得后续聊天软件登陆不上，没办法保留必要的证据，其次，如果没有喊单，跟客服相关人员的聊天记录更要保存好，及时截图下来，免得到时APP打不开。

　　2、相关银行出入金记录：其次保存所有的转账记录，最重要的还是时间一定要尽早处理，不要等平台跑路了才知道后悔了。此类证据是投资者或受骗者自己账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下流水即可。

　　3、相关交易记录：最后投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的交易软件，同时，平台还有资金流向的转入充值记录，和转出提现记录，都要及时保留。

　　在此，我要强调，投资始终存在风险，入市前务必谨慎。我希望广大投资者能够早日看清这些公司的真实面目，明白没有人能够轻松带你发财致富。同时，也希望那些已经受害的投资者能够及时醒悟，尽管正义有时会迟到，但它绝不会缺席。如果因亏损而受骗，请不要灰心，及时收集证据资料，拿起法律的武器维护自己的合法权益。只要证据基本齐全，我们就有信心为你追回被骗的资金。不成功不收取任何费用，如需进一步咨询，请认准追损顾问张成（V：184 0005 9959）。